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操盘明星演唱会 “伪私募”非法集资10亿元

罗志祥万万没想到,他2017年举办的一场演唱会背后竟是一桩非法集资案。

裁判文书网3月17日披露的一桩非法吸收公众存款案显示:何某、李洁(二人为夫妻关系)等非法吸收公众存款并输血众多项目,举办罗志祥、谭咏麟等明星演唱会,操盘“选美比赛”,主办以郎咸平命名的财经论坛,参与南宁华润房地产项目、广西八号典当行项目,创办高端国际幼儿园等。

裁判文书显示,当事人将华信永泰投资有限公司伪装成为“私募基金”,承诺还本并回报高额利息,诱使投资人中招 ,非法集资金额超过10亿元。之后,通过名下多个实体公司用非法吸收的资金输血众多项目,项目频频亏损后资金链断裂,致使800余名投资人损失超过4亿元。

李洁和何某最终被绳之以法,李洁被判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元,责令退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。何某另案处理。

非法集资超10亿元

800名投资者损失超4亿元

何某和李洁是一对夫妻。2012年至2018年,何某和李洁通过多家公司吸收公众存款,以投资明星演唱会项目等为由,诱使投资人签订“委托理财协议书”“入伙协议”等,吸收资金合同金额达15.6亿元,实际吸收资金进账10.5亿元。后因资金链断裂,导致800余名投资人损失4.2亿余元。

来源:裁判文书网

过程中,李洁作为何某的妻子,自2015年起,参与何某旗下公司的对外宣传投资理财项目的洽谈、管理、运作等。相关公司仅在2015年8月以后就非法吸收资金11.5亿元。期间,李洁以工资名义获得38.59万元,2015年利用公司资金提前还房贷,日常使用何某以“吸收资金”购买的豪车等。

北京市东城区人民法院一审判决认为:李洁犯非法吸收公众存款罪(何某另案处理),判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元。责令李洁退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。李洁不服一审判决上诉。北京市第二中级人民法院二审驳回上诉,维持一审判决。

来源:裁判文书网

何某、李洁操盘的众多项目中包括高端国际幼儿园项目。一位之前报名该幼儿园的年轻妈妈告诉中证君,他们对项目的包装让投资者十分动心。她回忆:何某创办的幼儿园装修非常豪华,老师和其他工作人员也十分热情,何某的母亲还多次入园讲解她的教育理念。幼儿园还举办了盛大的开园仪式,体验多次后感觉不错,这位年轻妈妈就报名缴费了。但后来幼儿园迟迟没有拿到审批文件,又听说幼儿园资金链断裂,赶紧联系园方退了钱。

非法集资输血明星演唱会项目和选美比赛

根据裁判文书中李洁的供述,何某旗下公司“幻想天空”操盘了众多明星的演唱会项目,包括罗志祥、谭咏麟的演唱会等。

图片来源:网络

不过,何某操盘的明星演唱会项目也是一地鸡毛。例如,“谭咏麟”演唱会就赔了500万,罗志祥的演唱会项目没有亏损,而谈下来的王力宏和陈慧娴演唱会项目则交了定金没有开。

来源:裁判文书网

不仅操盘明星演唱会,何某和李洁旗下公司还投资选美赛事。李洁在供述中表示,华容天空曾投资某届国际小姐赛事。中证君从当时的新闻报道中发现,时任华容天空文化传媒总经理李洁和何某出现在第55届的国际小姐中国大赛北京赛区总决赛的现场照片中。

除了文娱项目,何某还冠名了“华容观天下—与郎咸平对话宏观经济”论坛。该论坛北京站于2015年7月在中国大饭店举行,郎咸平作为主讲嘉宾出席。媒体报道,论坛的到场人员约2000余人,包括知名经济学家、业界专家学者,以及金融领域的投资专家和广大投资者。

有关部门:未向相关公司颁发金融许可证

虽然何某名下诸多公司名称中含有“投资”等字眼,但有关监管部门并未向其颁发许可证。例如,原银监会北京监督局出具“复函”证明:未向北京华**泰投资管理有限公司等11家公司颁发过金融许可证。

来源:裁判文书网

中国证券投资基金业协会也表示,华**泰投资管理有限公司,北京华**股有限责任公司尚未在协会登记,而在协会登记的华*(北京)基金管理有限公司共备案1只产品,该产品已提前清算。

来源:裁判文书网

不仅如此,涉事公司的营业执照的营业范围也注明不得以公开方式募集资金,不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。可见,何某、李洁披着“合法投资”的外衣,行非法集资之实。

投资者在投资过程中,要擦亮双眼,远离非法证券活动,保护自身合法权益。一位业内人士对中证君表示,要区分一个私募基金是否是“伪私募”,关键的一点就是看其募集的资金是用来投资还是融资,只有将募集资金用来投资的才是真正的私募基金。他表示,严打乱象、严控风险是当下的主趋势,对私募基金管理人来说,勿踩雷区、坚守底线、严控合规,才是长久发展之计。

作者:吴娟娟 张凌之

(原标题:操盘罗志祥、谭咏麟演唱会,下定刘德华!“伪私募”非法集资10亿元,奇葩操作令人震惊)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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